Аналитическая блокчейн-компания Chainalysis 11 февраля зафиксировала перемещение 117 млн долларов в BTC на кошелек, связанный с мошеннической финансовой пирамидой PlusToken. Об этом сообщает Coingape.
Отмечается, BTC был перемещен на адрес 19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM.
Криптоэксперты подчеркнули, что трансакция может свидетельствовать о развертывании крупной аферы. Перевод был подтвержден ведущим исследователем криптографии Ларри Чермаком вскоре после завершения операции.
В конце 2019 года Chainalysis также отследила 45 000 BTC (302 млн USD) и 800 000 ETH (102 млн долларов), переведенные из кошельков PlusToken на несвязанные адреса.
Аналитики рынка сообщили, что трансакции могли быть попыткой мошенников скрыть присвоенные средства. Некоторые эксперты все еще наблюдают за токенами PlusToken, пытаясь раскрыть мошенников.
Сообщается, что такие крупные денежные манипуляции смогут повлиять на рынок криптовалют. Мошенники уже присвоили 180 000 BTC, 6 400 000 ETH и 110 000 USDT общей стоимостью около 2 млрд долларов.