Федеральные прокуроры утверждают, что Андрюнин был вовлечен в схемы «фиктивной торговли» и искусственно увеличивал объемы операций с целью манипуляции рынком цифровых активов. В рамках сделки со следствием предполагается конфискация стейблкоинов USDT на сумму около $14 миллионов и USDC на сумму $9 миллионов. Эти стейблкоины хранятся на четырех криптокошельках, зарегистрированных на Gotbit Consulting, и находятся под полным контролем Андрюнина.Представитель прокуратуры Массачусетса Лид Фоли сообщил, что вместо принудительной конфискации криптоактивов, Алексей Андрюнин согласился на добровольную передачу средств властям США. Если суд одобрит сделку, он получит возможность избежать длительного тюремного заключения и дополнительных финансовых штрафов.Андрюнину изначально угрожало до 20 лет лишения свободы, однако в результате соглашения его срок может быть сокращен до 24 месяцев, с последующим 36-месячным освобождением под контролем полиции. В течение этого времени ему будет запрещено заниматься деятельностью в сфере криптовалют.В феврале Алексей Андрюнин, основатель и генеральный директор маркетмейкера Gotbit, был арестован в Португалии и экстрадирован в США по подозрению в мошенничестве с криптовалютой.